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中山公用事业集团股份有限公司公告(系列)

(来源:网站编辑 2018-09-26 08:51)
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中山公用事业集团股份有限公司公告(系列)

2018-09-26 06:59来源:证券时报公司/运营/战略

原标题:中山公用事业集团股份有限公司公告(系列)

  证券代码:000685 证券简称:中山公用 编号:2018-070

中山公用事业集团股份有限公司

关于投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

2018年9月10日中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中山公用”)与公司全资子公司中山公用工程有限公司(以下简称“公用工程”)收到中标通知书,公司与公用工程(组成联合体)为中山市中心城区污水管网和泵站运营服务项目的中标单位,公司拟与公用工程签署《出资协议书》共同出资2,000万元设立中山公用水环境治理有限公司(以下简称“项目公司”,暂定名,最终以工商登记为准),以开展污水管网和泵站运营服务业务。其中,公司以货币方式出资1,800万元,出资比例为90%,公用工程以货币方式出资200万元,出资比例为10%,资金来源为自有资金。

2018年9月25日召开的公司2018年第10次临时董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立子公司的议案》。

本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次对外投资在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、合作对方的基本情况

1、公司名称:中山公用工程有限公司;

2、注册地:中山市东区柏苑路212号一、二层;

3、注册资本:4,500万元;

4、经营范围:建筑装饰和其他建筑业;

5、股东及出资比例:公司持有其100%股权。

公用工程不是失信被执行人。

三、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称:中山公用水环境治理有限公司(暂定名,最终以工商登记为准);

2、企业类型:有限责任公司;

3、注册地:广东省中山市;

4、注册资本:人民币2,000万元;

5、出资方式:公司以货币方式出资1,800万元,出资比例为90%,公用工程以货币方式出资200万元,出资比例为10%,资金来源为自有资金。

6、经营范围:排水(含污水和雨水)管网、泵站等设施的运营、维护维修、抢修及管理,河涌、湖泊等水环境治理,市政、绿化工程的施工、维护维修、养护等。(项目公司的以上经营范围以工商机关核准为准)。

四、协议的主要内容

《出资协议书》尚未签订。

五、对外投资的目的、影响和风险

本次设立子公司中山公用水环境治理有限公司(暂定名,最终以工商登记为准)旨在推进中山市中心城区污水管网和泵站运营服务项目的实施。该项目的实施符合公司的“环保+水务”发展战略,有利于发挥公司污水板块运营的优势,提高本地市场占有率,提升经营业绩。

本次设立子公司的资金来源为公司自有资金,不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响。

本次投资设立子公司,未来经营受到市场环境、经营管理等多方面因素的影响,存在一定的经营风险。公司将密切关注该子公司的经营管理,组建良好的经营管理团队,督促其规范运作,加强风险控制,确保投资安全。

六、备查文件

1、2018年第10次临时董事会决议。

特此公告。

董事会

二〇一八年九月二十五日

证券代码:000685 证券简称:中山公用 编号:2018-069

2018年第10次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第10次临时董事会会议于2018年9月25日(星期二)上午10:00以现场会议结合通讯表决方式召开,现场会议在公司总部四楼会议室召开,出席会议的董事应到9人,实到9人,部分监事和高管列席会议。会议由董事长何锐驹先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈中山公用市场板块拟引入战略合作者实施方案〉的议案》

为落实公司总体发展战略,做大做强大环保业务,分类发展辅助业务,公司市场板块拟通过公开招标方式,引入战略合作者,采用“LROT”(租赁-改造-运营-移交)的合作模式,由公司将旗下农贸(批发)市场及商业体以整体租赁形式出租给战略合作者,公司保留资产所有权,战略合作者负责升级改造投资、运营管理及维护等工作,并按期向公司交付市场租金。

公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于修订〈投资专项激励方案〉的议案》

为调动公司以及各下属全资、控股公司对外拓展的主动性和积极性,促进对外项目投资形成“上下一体”的拓展合力,加快优质项目拓展,扩大业务规模,根据发展需要,对《投资专项激励方案》部分条款进行修订。

3、审议通过《关于设立子公司的议案》

公司拟与公司全资子公司中山公用工程有限公司签署《出资协议书》共同出资2,000万元设立中山公用水环境治理有限公司(暂定名,最终以工商登记为准),开展污水管网和泵站运营服务业务。其中,公司以货币方式出资1,800万元,出资比例为90%,中山公用工程有限公司以货币方式出资200万元,出资比例为10%,资金来源为自有资金。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网()披露的《关于投资设立子公司的公告》。

4、审议通过《关于修订公司〈投资管理制度〉的议案》

为进一步加强公司及全资公司和控股子公司的投资管理及规范投资行为,降低投资风险,根据实际需要,决定修订公司《投资管理制度》以下部分条款:

修订后的《投资管理制度》详见巨潮资讯网()。

三、备查文件

2018年第10次临时董事会决议。

特此公告。

董事会

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